Ивановские "банкиры", помогавшие бизнесу уходить от налогов, вернут казне 12 млн руб - суд

Ивановские "банкиры", помогавшие бизнесу уходить от налогов, вернут казне 12 млн руб - суд

Суд в Иванове взыскал 12 миллионов рублей в пользу государства с членов организованной преступной группы, осужденных за незаконные банковские операции по отмыванию крупных сумм, сообщает во вторник областная прокуратура.

Как сообщалось ранее, приговором суда в апреле 2011 года трое мужчин были признаны виновными по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Главному организатору группы суд назначил наказание в виде четырех лишения свободы условно, его подельникам, соответственно, 3,5 и 2,5 года лишения свободы условно.

Суд установил, что они с 2007 по 2008 год без лицензии занимались банковским делом, а именно создали пять фиктивных коммерческих организаций, через которые обналичивали деньги в трех банках Ивановской области. Они оказывали организациям и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов, услуги по обналичиванию крупных денежных сумм, в том числе по поддельным чекам и с помощью почтовых переводов.

За два года было обналичено свыше 300 миллионов рублей, государство не досчиталось свыше 52 миллионов рублей налога на добавленную стоимость. "Банкиры" брали комиссию в размере до 4% от обналичиваемых сумм. Доходы от преступной деятельности каждого из участников группы составили от 2,5 до 6 миллионов рублей. За два года общая сумма дохода, полученного членами преступной группы, составила свыше 12 миллионов рублей.

"Суд согласился с доводами прокурора и постановил взыскать с осужденных суммы неосновательного обогащения в доход государства в размере 12 миллионов рублей. Решение суда в законную силу не вступило", - сообщает прокуратура.


RSS рассылка

Другие новости

Другие новости